关业务和法规的人员为信息报告联络人（各部门联络人以部门负责人为宜◆■★■，下属公

　　董事会秘书向各部门和下属公司收集相关信息时，各部门和下属公司应当积极

　　第十五条公司披露重大事项后，已披露的重大事项出现可能对公司股票及其

　　四）公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资、

　　事项内部报告的程序和职责，维护投资者的合法权益。根据（中华人民共和国公司

　　日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的■■★■◆，仍包含在内）；

　　公司应当及时披露重大诉讼■★◆■★、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响◆◆★■◆，包

　　规范性文件的有关规定执行。本制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他

　　六）重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其

　　大事项报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训◆◆★■★，以保证公司内

　　一）拟提交公司董事会审议的事项；

　　第二十三条公司内部大型重要会议上的报告、参加控股股东召开的会议上的

　　控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义务

　　三）电子邮件形式；

　　二）公司就已披露的重大事项与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时

　　证券之星估值分析提示海泰科行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差★■，综合基本面各维度看，股价偏高★◆■◆。更多

　　知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他

　　及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时★■◆■，按照本制度规定负有报告义

　　市公司信息披露管理办法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》深圳证券交易

　　第四条公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构★★■★■：

　　司董事长和董事会秘书报告，确保及时、真实、准确■★◆◆★◆、完整■■■、没有虚假、严重误导

　　计年度经审计净利润的10%以上◆★◆◆■◆，且绝对金额超过100万元；

　　需了解重大事项的情况和进展时，相关部门（包括公司全资、控股子公司及参股公

　　告未如期完成的原因★★、进展情况和预计完成的时间◆◆◆★■■，并在此后每隔30日报告一次

　　第二十四条公司各部门在与各中介机构的业务合作中，只限于本次业务的信

　　第八条公司重大事项报告义务人应按下述规定履行重大事项的报告程序：

　　务的单位、部门和人员◆★★★★，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书★■■★◆、

　　第九条公司重大事项报告义务人应当履行下述义务：

　　第二十九条本制度所称以上”、内★■◆”含本数，超过”不含本数。

　　董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度◆■◆★。董事会秘书

　　事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递★◆★、归集和有效管理，

　　三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等★◆◆；

　　人员★◆★■★，在该等信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，

　　及时、准确、全面、完整地披露事项★◆★■■，明确公司各部门★◆■■■★、各子公司及有关人员重大

　　三）报告义务人应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时间，向公司

　　根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度◆◆★■■◆，并指定熟悉相

　　公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、准确、真实、

　　第十六条对投资者关注且非强制性信息披露的重大事项，董事会秘书应根据

　　三）对外签署的涉及重大信息的合同◆■◆、意向书■★■■■★、备忘录等文件在签署前应当

　　包括年度报告、半年度报告、季度报告，除定期报告之外的其他公告为临时公告。

　　四）会议形式★■。

　　就同一交易标发生的★★■★，金额超过30万元的关联交易；

　　第十九条公司内部信息报告义务人也即内部信息报告义务的第一责任人◆★★，应

　　六）其他负有信息报告职责的公司人员和部门◆★。

　　员处分★★◆，包括但不限于给予批评、警告■■★◆◆★、罚款直至解除其职务的处分★■★，并且可以要

　　五）持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人★■；

　　括但不限于诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、裁决执行情

　　第六条本制度所称公司重大事项指所有对公司股票及其衍生品种交易价格产

　　司法拍卖、托管★★◆■★、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险情

　　司根据实际情况，联络人以财务总监或其他合适人员为宜），负责本部门或本公司重

　　有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人

　　第四章重大事项内部报告的管理与责任

　　法》以下简称（（公司法》■★■◆★★”）中华人民共和国证券法》以下简称（（证券法》”）上

　　发言和书面材料，应当限定传达范围，并对报告起草人员、与会人员提出保密要求。

　　小，报告义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义

　　二）各部门和下属公司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门、下

　　上述关联交易事项，发生的交易金额达到下列标准之一的，报告义务人应当及

　　第二章重大事项的范围

　　第一章总则

　　青岛海泰科模塑科技股份有限公司

　　二）电话形式；

　　就同一交易标发生的，金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值

　　会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

　　规、规章、规范性文件和（青岛海泰科模塑科技股份有限公司章程》以下简称（（公

　　一）发生重要事项的原因★◆■★★、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影

　　规章■★、其他规范性文件及公司章程》的相关规定执行。

　　一）报告义务人应核对相关信息资料◆★■◆■◆，并对资料的真实性■■◆■◆、准确性、完整性、

　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算■★◆◆■。公司与同一交易方同

　　对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操

　　定期报告和临时公告涉及的内容资料及时、准确、真实、完整地报送董事会秘书。

　　上述事项中，发生第六条第1项、第2项、第3项、第4项交易时无论金额大

　　司）及人员应当予以积极配合和协助■★，及时■★■■★■、准确、完整地进行回复■◆★，并根据要求

　　重大事项应上报或提交而未及时上报或提交的★◆■■■，公司将追究事项报告义务人、联络

　　第二十二条公司董事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的

　　一）董事会◆■■、股东会就重大事件作出决议的◆■■◆★，应当及时报告决议情况；

　　三）重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；

　　第三十条本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律法规、公司章程》及其他

　　第二条重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票

　　第十三条按照本制度规定，以书面形式报送重大事项的相关材料，包括但不限

　　知董事会秘书■■◆★◆★，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露

　　计计算达到前款标准的，适用前款规定。已经按照上述规定履行披露义务的，不再

　　联系电话等，其中（公司章程》发生变更的，还应当将新的（公司章程》在符合条

　　股股东、实际控制人涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施或者受到重大行

　　第十一条报告义务人按照前款规定履行报告义务之后★■，报告人还应当按照下

　　转移的事项■■，包括向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财

　　第二十六条公司依法向政府部门报送材料涉及未披露的重大事项和重要数据

　　三）相关人员知悉该重大事项发生时。

　　一）董事、高级管理人员获悉的重大信息应当第一时间报告董事长并同时通

　　二）交易事项，包括★■◆★◆：

　　知会董事会秘书，并经董事会秘书确认，因特殊情况不能事前确认的，应当在相关

　　实际情况，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通★◆、交流或进行必要的澄清。

　　一）书面形式◆■◆◆■；

　　第二十条公司证券事务代表负责各方面报告的内部重大信息的归集◆◆■◆★■、管理，协

　　二）报告义务人应当以电话◆■◆◆◆★、传真、邮件或电子邮件等快捷方式报告董事会

　　五）公司内部对重大事项审批的意见；

　　第十四条董事会秘书应按照相关法律法规及（公司章程》的有关规定，对上报

　　七）重大变更事项：

　　人及其他负有报告义务人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的

　　第七条持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、

　　公司出现、发生或即将发生第二章情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公

　　第十二条重大事项的报告形式包括但不限于：

　　第三条本制度适用于公司◆★、公司各部门■★◆◆、全资子公司、控股子公司、公司主要

　　二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；

　　规范性文件及（公司章程》的规定不一致时★★◆★★★，按照国家有关法律、行政法规、部门

　　第二十八条公司各部门■◆◆■、所属公司均应严格遵守本制度规定。发生本制度所述

　　所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法

　　第二十一条公司总经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应督促公司各部

　　三）关联交易事项■◆，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转

　　第一条为规范青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称（公司★■■★★★”）的重大

　　年度报告、半年度报告、季度报告涉及的内容资料，公司各部门及各下属公司应将

　　董事会秘书认为有必要时，报告义务人有责任在两个工作日内提交进一步的相

　　第十条公司重大事项报告义务人应在以下任一时点最先发生时，当日向公司

　　户事宜；超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报

　　四）上述事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或董事会

　　上述事项涉及具体金额的★■◆，比照第六条第二）项的规定。

　　公司发生的重大诉讼◆★★★、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累

　　第三十一条本制度由公司董事会负责制定并解释，自公司董事会审议通过之

　　第三章重大事项内部报告程序

　　第六章附则

　　四）中介机构关于重要事项所出具的意见书■◆■★；

　　时发生方向相反的两个交易时★■■，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计

　　六）重大风险事项：

　　一）部门或单位拟将该重大事项提交董事会审议时；

　　务资助、担保以及放弃向与关联人共同投资的公司同比例增资或优先受让权等其他

　　五）重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过

　　六）其他与重大事项相关的材料。

　　四）诉讼和仲裁事项，公司发生的重大诉讼、仲裁事项属于下列情形之一的★■★■★，

　　第十八条董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告和临时报告◆★■◆■，定期报告

　　第十七条公司实行重大事项实时报告制度。公司各部门、各控股子公司及参股

　　第五条公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露前◆★■◆，应当将该信息的

　　衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情

　　第五章责任与处罚

　　第二十七条公司董事会秘书应当根据公司实际情况，不定期地对公司负有重

　　事会进行汇报■◆★★★★，提请公司董事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

　　第二十五条公司在本公司网站及其他媒体披露的信息不得先于指定报纸和深

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　　二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；

　　的重大事项进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董

　　报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更

　　四）重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付